Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Se Tizio (autore del delitto presupposto) si mette preventivamente d’accordo con Caio che si dichiara pronto a ripulire i proventi illeciti, allora Caio, avendo realisticamente rafforzato il proposito di Tizio di commettere il reato presupposto, risponde solo del delitto presupposto in “concorso” con Tizio e non di riciclaggio. Ogni contributo causale che abbia determinato, sotto il profilo materiale o psicologico, la commissione del reato presupposto integra l'ipotesi del concorso nello stesso: occorrerà verificare, caso for each caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente (o meno) agevolato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere.

Considerato che non solo l’autore o il concorrente nel reato presupposto, ma anche il ricettatore e il riciclatore è sempre esente da pena for every il successivo impiego di denari di provenienza illecita, il delitto di reimpiego ha, di fatto, un ridottissimo spazio di autonomia. La sussistenza del delitto è alquanto incerta visto che nella pratica è difficile impiegare denaro di provenienza illecita senza ricettarlo; d’altro canto, è difficile anche ipotizzare che chi reimpieghi denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie (essendo consapevole della provenienza illecita) non persegua o comunque realizzi suo malgrado - almeno in parte - anche la finalità di impedire l’identificazione della provenienza illecita dei proventi stessi. In quest’ultimo caso, parte della giurisprudenza sostiene che è comunque possibile distinguere il riciclaggio dal reimpiego sulla base della considerazione che nel reimpiego la “finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita dei proventi illeciti” deve essere realizzata proprio impiegando il denaro in attività economiche o finanziarie. Quindi, ricapitolando:

che siano autori o concorrenti della ricettazione o del riciclaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità oggetto della condotta di tali reati.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto for each il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

for each completezza, si evidenzia che, for every quanto riguarda la tipologia di balcone più diffusa, quella aggettante, vale a dire i balconi che sporgono dalla facciata dell’immobile e, solitamente, risultano aperti sui tre lati e sono assicurati da una ringhiera o un parapetto, in applicazione dell’artwork.

Diritto penale Reato di riciclaggio: ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa lo integra?

e advertisement aprire dei conti gioco intestati a Tizio dove much transitare i profitti illeciti al great di farne perdere le tracce (il tutto avviene grazie al possesso fraudolento della fotocopia del documento di identità). Di cosa può essere accusato Tizio, Caio e Sempronio?

L'Avv. Massimo Magliocchetti è un esperto avvocato penalista con uno studio legale a Roma, situato in Viale Giulio Cesare, ninety four. Lo studio offre una vasta gamma di servizi legali dedicati al diritto penale, fornendo assistenza e consulenza ai clienti in numerous questioni giuridiche.

Di tal che, non vi è stata nessuna "duplicazione" della condotta incriminata - o, come si sostiene in ricorso - una violazione del ne bis in idem sostanziale, quanto, piuttosto, una normale concatenazione temporale in successione tra la commissione del reato presupposto di truffa di cui al capo one), l'ottenimento di un profitto da tale reato e la successiva commissione del reato di autoriciclaggio, attraverso il reimpiego del profitto della truffa riciclaggio di denaro nelle attività descritte dall'artwork. 648-ter.1 c.p., comma one.

Riciclaggio e ricettazione presentano la stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità; vi è tuttavia una relazione di specialità tra il delitto di riciclaggio e il delitto di ricettazione che è facts proprio dall'elemento aggiuntivo - nel riciclaggio - del compimento di attività dirette advertisement ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, per cui si ritiene che tra i owing reati non possa esservi concorso formale. Il riciclaggio prevede, arrive presupposto indefettibile, il fatto di ricevere il denaro proveniente da delitto e quindi consist of quella parte di azione delittuosa che sarebbe "coperta" dalla norma che stabilisce la ricettazione.

Quindi ad esempio, Tizio dopo aver rapinato una banca e aver realizzato un bottino di 20.000 euro può decidere: di dissimulare la illegittima provenienza di tale somma mettendo in atto tutta una serie di sostituzioni e trasferimenti concretamente idonei a considerably perdere le tracce del bottino della rapina (e fermarsi qui);

La pena è diminuita fino alla achievedà for each chi si sia efficacemente adoperato for each evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o for every assicurare le establish del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Affinché si realizzi il delitto di riciclaggio, è necessaria la commissione di un reato presupposto, costituito da qualsiasi delitto doloso o colposo ivi compresi quelli tributari, societari e finanziari.